Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.2 Вопрос № 2 повестки дня: Одобрение сделки по размещению Обществом ценных бумаг.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
(1) Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение сделки (сделок) по размещению Биржевых облигаций на следующих основных условиях:
? способ размещения: открытая подписка;
? количество: 300 000 (триста тысяч) штук;
? номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) российских рублей;
? общая сумма: 300 000 000 (триста миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определенный в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций и документом (иными документами), содержащим условия размещения Биржевых облигаций.
? доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости.
Количество купонных периодов: 60. Длительность каждого из купонных периодов: 31 день;
? погашение Биржевых облигаций планируется на 1 860-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
Иные существенные условия (объем прав по Биржевым облигациям и порядок их размещения) определяются решением о выпуске Биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций.
(2) Уполномочить генерального директора Общества, Сенькова Олега Игоревича, определить иные существенные условия размещения Биржевых облигаций (объем прав по Биржевым облигациям, ставку купонного дохода по Биржевым облигациям и порядок их размещения), в том числе подписать решение о выпуске Биржевых облигаций а также иные документы, содержащие условия размещения Биржевых облигаций.
2.3.2. По второму вопросу:
Предоставить согласие Обществу на заключение (подписание) генеральным директором Общества, Сеньковым Олегом Игоревичем, от имени Общества Сопутствующих соглашений по цене и на условиях, определяемых генеральным директором Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2023 года, Протокол № 9/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 28.09.2023г.